BUENOS AIRES.- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le hizo saber ayer a la Justicia que su objetivo es que el banco HSBC repatríe los U$S 3.000 millones que se registraron en las 4.040 cuentas de sociedades y personas argentinas que fueron descubiertas en la sucursal de Ginebra, Suiza, de la entidad.
Según consignaron fuentes judiciales, el comentario le habría sido formulado por el titular del organismo, Ricardo Echegaray, a la jueza María Verónica Straccia, a cargo del Juzgado Penal Tributario Nº 3, quien lleva adelante la causa.
El deseo que planteó la AFIP está en línea con un pedido que realizó la Administración Tributaria del Reino Unido (HMRC, por sus siglas en inglés: “Her Majesty’s Revenue and Customs”), quien solicitó detalles de la denuncia de la AFIP.
En septiembre pasado, Echegaray había adelantado en el Senado de la Nación que en Francia existía un listado con 3.000 argentinos que tienen cuentas en Suiza y que el ex CEO del HSBC, Herbert Falciani, era quien había informado a la Justicia de ese país las maniobras.
La AFIP denunció en noviembre pasado por evasión fiscal y asociación ilícita a las autoridades locales del HSBC, a sus asesores profesionales y facilitadores, “por haber montado una plataforma ilegal con el único fin de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos”.
A principios de diciembre, la presidenta Cristina Fernández señaló por la red social Twitter que con la cifra depositada en el exterior, que calificó como “dinero evadido”, se podrían pagar 27 años de todo el Programa Nacional de Vacunación o asegurar 70 años de tratamiento para los 42.000 pacientes con VIH a los que el Estado nacional le brinda gratuitamente los medicamentos. Al momento de presentar la denuncia, la AFIP había pedido a la Justicia que, por medio de un exhorto a Suiza, solicite información relacionada con las personas físicas y jurídicas incluidas en la denuncia.
Las fuentes revelaron que entre otros datos, se pidió información sobre los clientes, de las cuentas, productos contratados, contratos y documentación de respaldo, registros de operaciones -origen y destino de movimientos- identificación de personal del banco interviniente, entre otras referencias. (DyN)